2016年9月18日 星期日

「PEPs」(Politically exposed persons)是指高知名度政治人物

「PEPs」(Politically exposed persons)是指高知名度政治人物,國際反洗錢實務作業上,多會要求金融機構針對這些所謂的「PEPs」名單,加強客戶審查程序。
金管會也透過金融業自律規範,要求對「國外」的PEPs加強客戶審查程序,為符合國際規範,最近法務部修改洗錢防制法,在法律中增訂,有高風險業務關係時,必須對PEPs加強客戶審查程序,而且範圍包括「國內外」的PEPs。
國內外PEPs名單數量相當大,有些銀行會採購資料庫,或自行建立資料庫。依國外經驗來看,PEPs通常包括政務官、部會首長、立委及政黨領袖等。

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