2016年9月26日 星期一

中央銀行今(27)日將公布8月退票率,因某家小型批發商發生異常退票

中央銀行今(27)日將公布8月退票率,因某家小型批發商發生異常退票,退票金額與比率很可能再度飆升,央行昨日特別找三家相關銀行主管開會了解情況。
會中要求銀行,未來應落實KYC(Know Your Customer),也要留意帳戶持有人的資金流向,預防人謀不臧的異常跳票情況。
銀行主管指出,這家批發商的營業項目是電腦零組件、人力仲介等,公司規模很小,員工只有個位數,在更換負責人後出現異常退票,其中一家銀行的兩張退票金額合計10數億元。
據悉,這家公司平日發出的支票只有幾萬元,8月卻發出數張上億元的支票,與營業規模落差過大,引起央行注意。對此,該公司回應,開出上億元支票的原因為支應土地交易價款。

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