2016年9月21日 星期三

國民黨立委曾銘宗質詢兆豐金董座張兆順「到底有沒有洗錢?」

立法院財委會今(21)日舉行兆豐案專案報告,國民黨立委曾銘宗質詢兆豐金董座張兆順「到底有沒有洗錢?」他回答「不排除我們的客戶有洗錢」;立委賴士葆質詢金管會主委丁克華時問「美國有認定兆豐洗錢嗎?」丁回答「書面上的資料上看來是。」
立委曾銘宗21日在財委會兆豐案專案報告中質詢點名兆豐金董座張兆順上台備詢,兆豐到底有沒有洗錢?還是只有漏申報?是你目前還搞不清楚狀況?張兆順回說,我們不排除我們的客戶有洗錢,因為客戶的開戶資料申報有點紊亂,所以還在查。
張兆順補充說,美國紐約金融暑DFS查我們2012年時候查到174筆,美方後來要求兆豐把2013年、2014年巴拿馬分行匯款活動報出來,我們也將這幾年所有巴拿馬分行的匯款活動,逐筆查核,不排除我們的客戶有洗錢,目前還在查。

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