2016年9月24日 星期六

兆豐案在台灣吵得沸沸揚揚,台灣友邦巴拿馬也被拖下水

兆豐案在台灣吵得沸沸揚揚,台灣友邦巴拿馬也被拖下水。美國紐約州金融署在(DFS)八月懲處兆豐銀行的新聞稿和合意令中,毫不客氣直指巴拿馬是「洗錢高風險國家」(high-risk jurisdiction for money-laundering),巴拿馬已為此向美方提出抗議。
巴拿馬歷經多年努力,在今年二月脫離「高風險洗錢灰色地帶」名單,不再接受國際組織、FATF(金融行動特別工作組)監督,跟台灣一樣,都是能「正常」處理國際金融交易的國家。
但美國DFS為懲處兆豐銀行,在今年八月十九日發布的新聞稿和合意令中,繪聲繪影的描述巴拿馬,「傳統上」常陷洗錢疑雲,並在合意令中兩度直指巴拿馬是洗錢高風險國家。DFS明明是裁罰台灣的金融機構,卻讓巴拿馬「洗錢惡名」再度上身,巴拿馬金融監理單位對此非常不滿,已正式向DFS抗議新聞稿不該亂寫。
另外,立法院財委會將在本周四(廿九日)舉行祕密會議,查看金管會日前赴國外金檢取得的客戶資料。有報導指出,美方會對此不爽,但我方擔心的其實是巴拿馬;因為即將在祕密會議中揭露的客戶資料,全數來自兆豐巴拿馬分行,與美國DFS的管轄權並無關係。相關人士說,不知道美方為何要不爽。
金管會在祕密會議中將提供的七十六戶客戶資料,九成九是公司戶,除了兆豐巴拿馬分行客戶,部分是設籍委內瑞內的公司戶,且金管會取得的多是西班牙文開戶資料,若沒有翻譯,不知道有幾個立委能看懂。
相關人士表示,台灣和巴拿馬仍然有邦交,且巴拿馬好不容易才獲國際認可,脫離洗錢惡名,台灣卻天天在說,跟巴拿馬交易就涉及洗錢,這次我方負責交涉人士,已「非常明顯感受到巴拿馬官方的不滿」,我方擔心的是巴拿馬最終反應,希望名嘴和政客能收歛,不要再無限上綱兆豐案。兆豐案在台灣吵得沸沸揚揚,台灣友邦巴拿馬也被拖下水。美國紐約州金融署在(DFS)八月懲處兆豐銀行的新聞稿和合意令中,毫不客氣直指巴拿馬是「洗錢高風險國家」(high-risk jurisdiction for money-laundering),巴拿馬已為此向美方提出抗議。
巴拿馬歷經多年努力,在今年二月脫離「高風險洗錢灰色地帶」名單,不再接受國際組織、FATF(金融行動特別工作組)監督,跟台灣一樣,都是能「正常」處理國際金融交易的國家。
但美國DFS為懲處兆豐銀行,在今年八月十九日發布的新聞稿和合意令中,繪聲繪影的描述巴拿馬,「傳統上」常陷洗錢疑雲,並在合意令中兩度直指巴拿馬是洗錢高風險國家。DFS明明是裁罰台灣的金融機構,卻讓巴拿馬「洗錢惡名」再度上身,巴拿馬金融監理單位對此非常不滿,已正式向DFS抗議新聞稿不該亂寫。
另外,立法院財委會將在本周四(廿九日)舉行祕密會議,查看金管會日前赴國外金檢取得的客戶資料。有報導指出,美方會對此不爽,但我方擔心的其實是巴拿馬;因為即將在祕密會議中揭露的客戶資料,全數來自兆豐巴拿馬分行,與美國DFS的管轄權並無關係。相關人士說,不知道美方為何要不爽。
金管會在祕密會議中將提供的七十六戶客戶資料,九成九是公司戶,除了兆豐巴拿馬分行客戶,部分是設籍委內瑞內的公司戶,且金管會取得的多是西班牙文開戶資料,若沒有翻譯,不知道有幾個立委能看懂。
相關人士表示,台灣和巴拿馬仍然有邦交,且巴拿馬好不容易才獲國際認可,脫離洗錢惡名,台灣卻天天在說,跟巴拿馬交易就涉及洗錢,這次我方負責交涉人士,已「非常明顯感受到巴拿馬官方的不滿」,我方擔心的是巴拿馬最終反應,希望名嘴和政客能收歛,不要再無限上綱兆豐案。

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